El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Dr. César Riveros Ramos, dispuso prisión preventiva por 18 meses contra Carlos Molina Rivera, Yeral Llactahuaman Gómez, Richard Alfredo Candía Espinoza, Pedro Llactahuaman Sacasara, Michel Andrés Landeo Palomino, Suci Gómez Flores, Claudia Dione Ivar Del Pino, Sulma Huamancusi Quispe, Yadira Gutiérrez Cárdenas y Alfredo Armando Llactahuaman Sacsara, como presuntos autores del delito de Lavado de Activos, proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas.
Según las investigaciones, la organización criminal, estaría liderada por Clobis Abondio Carrasco Palomino, con antecedentes penales por Tráfico Ilícito de Drogas, cuyos presuntos colaboradores serian Darío Llactahuamán Sacsara, Henry Enciso Meneses y Carlos Molina Rivera, quienes para la formación y constitución de cooperativas habrían utilizado a sus familiares directos.
Obra en autos que Darío Llactahuaman Sacasara, Henry Enciso Meneses, Yuri Agapito Meneses Meneses, Edvar Charles Navarro Zúñiga, Jhon Cristian Mendoza Galindo y Jasmin Chacón Lope, ocuparon cargos funcionales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Federación de Mercados de Ayacucho, habiendo transferido dinero a favor de la empresa CREDIFACIL BCR SAC (empresa de Clobis Abondio Carrasco Palomino), en un primer momento 12,940.00 dólares y posteriormente la suma de 5´052,430.00 sin ninguna justificación, tipo de aval o garantía a favor de la cooperativa.
Asimismo, Henry Enciso Meneses, sería considerado socio de Clobis Abondio Carrasco Palomino y Darío LLactahuaman Sacsara, habiéndose desempeñado como Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Mercados de Ayacucho, donde se habría lavado activos por la suma de 92´529,000.00 (noventa y dos millones quinientos veintinueve mil soles).
Otro de los imputados es Richar Alfredo Candia Espinoza, quien habría aprovechado su cargo de Jefe de Créditos de la mencionada entidad financiera para obtener un préstamo de 858, 576.00 y su esposa Julia Pujaico Llance la suma de 653,510.00
Con relación a Suci Gómez Flores, fue socia fundadora de la Cooperativa Federación de Mercados, pero además habría fundado con su esposo Darío Llactahuaman Sacsara, la empresa MULTISERVICIOS LA GRAN FAMILIA JUNTOS SAC, con un capital inicial de 100,000.00., cuya empresa era proveedora principal de motos lineales, artefactos y otros bienes muebles de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Mercados de Ayacucho. Además la investigada presentaría un acervo patrimonial injustificado.
Lo propio sucedería con el imputado Carlos Molina Rivera, quien habría participado en la fundación de la empresa CASA DE PRÉSTAMOS PRENDATARIOS EFECTICOS SAC, con un capital social de 50, 000.00 cuya licitud del capital hasta la fecha no habría demostrado.
